Nuestro Blog

Invitaciones del SAT

Septiembre 14, 2018 En los años recientes el SAT ha intensificado el envío de INVITACIONES a los contribuyentes, con resultados favorables para el SAT y perjudiciales para los contribuyentes. En este Blog compartiremos qué hacer para no verte afectado ante una Invitación del SAT. Tipos de Invitación Por depósitos en efectivo Estas fueron las primeras cartas invitación enviadas por el SAT. Con motivo de la información que obtuvo gracias al Impuesto ...

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Evasión fiscal en el futbol … y en todos lados

Agosto 18, 2018 Esta semana se difundió la noticia sobre los dobles contratos que se manejan entre el equipo de fútbol Tiburones Rojos de Veracruz y algunos de sus jugadores, y con ello la especulación sobre una presunta evasión fiscal. Se conoció que el esquema opera de la siguiente forma: El equipo le hizo al jugador el ofrecimiento de un sueldo de $40mil dólares mensuales por la temporada 2018, pero a la hora de contratarlo le realiza el pago en d...

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Denuncia contra AMLO por lavado de dinero

Los servidores públicos y los miembros de partidos políticos tienen el deber constitucional de contribuir al gasto público y cumplir con las leyes fiscales, misma obligación que tenemos todos los demás mexicanos. Sabemos que hay una infinidad de servidores públicos que no cumplen con las disposiciones fiscales, personas cuyo nivel de vida no corresponde con sus ingresos oficiales, por lo que se encuentran en discrepancia fiscal (realizar erogaciones ...

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Investigaciones Financieras Paralelas de la PGR

La importancia de que tus recursos, derechos y bienes sean de procedencia lícita Febrero 26, 2018 El 22 de Febrero de 2018 se publicó en el DOF el Oficio Circular No. C/002/18 de la PGR por el que se instruye a los titulares de las unidades administrativas de la PGR que den a conocer al personal que tienen adscrito el Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas. A partir del 23 de Febrero de 2018 todos los Agentes del Ministerio Públic...

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El Domicilio Fiscal y la Contabilidad

Noviembre 1, 2017 En 2008 publicamos la primera edición del libro “Los siete pecados capitales en materia fiscal en que pueden incurrir” (EDICIONES FISCALES ISEF, S.A.) en el que señalamos que todo contribuyente tiene siete obligaciones fundamentales, siendo dos de ellas: 1) Señalar un domicilio fiscal en el que siempre estén localizables, y 2) Llevar contabilidad y conservarla en su domicilio fiscal a disposición de las autoridades fiscales. En d...

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Inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias por orden de la UIF

Octubre 09 de 2017 El 4 de Octubre de 2017 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo en revisión en el que declaró la inconstitucionalidad del noveno párrafo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Ese mismo día, la SCJN emitió un comunicado con el siguiente encabezado: “INCONSTITUCIONAL FACULTAD DE SHCP PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO RESPECTO DEL B...

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Médicos – Cómo protegerse del SAT

Febrero 21, 2017 Narraremos tres historias que distintos médicos, desde hace más de 10 años, nos contaron de cómo manejaban su situación fiscal. Un médico decía que su “estrategia” consistía en sólo depositar en su cuenta bancaria los honorarios de los que sus pacientes le pedían recibo. De lo que no daba recibo, no lo depositaba en su cuenta bancaria. De esta manera su facturación coincidía con sus depósitos bancarios, y éstos con su con...

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Amparo contra gasolinazo. Lo que necesitas saber

Enero 12, 2017. El 1° de enero de 2017 amanecimos con un considerable aumento en los precios de la gasolina y el diésel. No faltaron las personas que de inmediato tuvieron la idea de “ampararse contra el gasolinazo”, y las propuestas han sido de lo más variadas –algunas rayando en lo absurdo–. Hay abogados que proponen el amparo masivo para que el asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que sea el Poder Judici...

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10,000 empresas fantasma

Diciembre 1, 2016. El 29 de Noviembre de 2016 se publicó la nota titulada “SAT investiga a 10,000 empresas que podrían ser fantasmas” (para ver nota dar clic aquí http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/11/29/sat-investiga-10000-empresas-que-podrian-ser-fantasmas). En la nota se indica que el Jefe del SAT informó que “A nivel nacional, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está verificando poco más de 10,000 compañías que ...

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Por qué el Outsourcing es Actividad Vulnerable

Octubre 24, 2016. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene como finalidad que quienes realicen las Actividades Vulnerables aporten información útil a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que ésta autoridad investigue si los recursos que se utilizan son de origen lícito. El articulo 17, fracción XI, inciso b) de la LFPIORPI establece que la prestación de servic...

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