La CNBV multa a bancos

  • 20/07/2018

Quienes realizan Actividades Vulnerables (inmobiliarias, constructoras, distribuidoras de vehículos, joyerías, galerías de arte, fedatarios públicos, etc.), desde finales de 2013, deben contar con un Manual de Prevención de Lavado de Dinero, implemen...

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El Buen Fin y su objetivo fiscal

  • 11/02/2015

El Buen Fin es un fin de semana en el que supuestamente los comercios ofrecen descuentos con el objetivo de beneficiar a los consumidores y activar la economía. Pero es mucho más que eso y quien está detrás es la SHCP con sus herramientas fiscaliz...

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Personas físicas en la mira del SAT

  • 11/12/2015

Desde 2004 y 2006 se modificaron las leyes y disposiciones fiscales para darle a la SHCP la facultad de fiscalizar a las personas físicas no inscritas en el RFC. Con esto, la base de contribuyentes se amplió al 100%, pues desde entonces no es necesario ...

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Revisiones electrónicas 2016

  • 12/10/2015

En 2014 se estableció en el Código Fiscal de la Federación una novedosa forma de revisar a los contribuyentes. En el artículo 42 fracción IX del CFF se estableció que las autoridades podrán practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes ba...

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